Меры отечественных комплаенс-специалистов по ПОД/ФТ в схеме, связанной с мошенничеством, признаны лучшими на пространстве Евразии
Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма состоялся
Читать далее